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“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar de que os dois primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.

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Vallisney observou qual este sequestro por bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas por que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Procurado pela reportagem de Aprecie, este Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da ação, e de que a transaçãeste nãeste envolveu esse Genero do processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo qual o contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos leitura adicional pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.

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ESTES dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

Este juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

O Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste de reais.

De modo a este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

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